問題の内部世界の税務署長は、国際的な脱税に取り組むために、前例のない多国間の行動の日を引き受けます

IRSソーシャルメディア発行番号:IR-2020-18この問題の内部世界の税務署長は、国際的な脱税に取り組むために、前例のない多国間の行動の日を引き受けます

ワシントン–今週、英国(英国)、米国(米国)、カナダ、オーストラリア、オランダで、オフショア脱税の疑いのある促進を停止するための世界的に調整された行動の日が行われました。
このアクションは、複数の国で中米にある国際金融機関に対する一連の調査の一環として行われました。その製品とサービスは、世界中の顧客のマネーロンダリングと脱税を促進していると考えられています。

この機関を通じて、多くのクライアントが高度なシステムを使用して、資産を匿名で隠し、転送し、税金義務を回避し、犯罪収益を洗浄していると考えられています。
調整された行動の日には、捜査令状、インタビュー、召喚状などの証拠、情報、情報収集活動が含まれていました。結果として重要な情報が得られ、調査が進行中です。各国でのこれらの行為から、さらなる刑事、民事および規制措置が発生することが予想されます。

これは、国際税犯罪とマネーロンダリングとの闘いを主導するために2018年半ばに結成されたJ5として知られるグローバル税務執行責任者の最初の主要な活動です。このグループには、オーストラリア、カナダ、イギリス、アメリカ、オランダの税務当局のリーダーが集まります。
「これはJ5によって世界規模で実施された最初の一連の執行措置であり、多くの最初の措置です」と、内務省刑事捜査局の米国長であるドンフォートは述べました。
「同じ目標を掲げるJ5諸国と協力することで、リーチを拡大し、調査を迅速化し、グローバルな税務管理に飛躍的に大きな影響を与えることができます。米国と海外の税の詐欺は、彼らの不遵守の時代が終わったことに気づくべきです」とフォートは言いました。
オーストラリア税務署(ATO)副長官とオーストラリアのJ5チーフ、ウィルデイは、この作戦はJ5諸国間の協力が機能していることを示していると述べました。 「今日の行動は、世界的な税犯罪、詐欺、回避に取り組む私たちの協力の力を示しています。」
「この複数の機関、複数の国での活動は、オフショアの場所を税金を回避する方法または犯罪の収益を洗浄する方法と考えていた人の信頼を低下させるはずです。」
ATOは、未申告の収入があると疑われるこの機関のオーストラリアを拠点とするクライアントに対する調査を開始しました。オーストラリア刑事Intelligence報委員会(ACIC)は支援的なintelligence報機関の役割を果たしており、より多くのクライアントの調査が続く可能性があります。
「犯罪者が今のように検出されるリスクはこれまでありませんでした。コラボレーション、データ分析、インテリジェンスの共有が増えたことにより、世界中にお金を隠して自分の義務を果たすことを避けることができる場所がなくなったことを意味しています。
オランダの財政情報調査局(FIOD)のチーフ兼ゼネラルディレクターであるハンス・ファン・デル・ヴリストは、「これは、オフショア税犯罪を促進する専門的イネーブラーへの取り組みに関する5カ国間の運用協力の最初の成果です。
オランダが入手した情報について国際調査が開始されました。この情報を共有し、協力することにより、国際的な影響が生まれます。一緒にJ5として、私たちは税犯罪者のネットを閉じようとします。」
カナダ歳入庁(CRA)のエリック・フェロン最高責任者は、次のように述べています。「J5の多くの主要な運用活動の最初のものとなるCRAの役割に非常に満足しています。この調整された操作は、J5諸国間のコラボレーションが機能していることを示しています。脱税者は注意してください。今日の行動は、私たちの共同の努力により、納税者がお金を隠し、公平な分配を避けることをますます難しくしていることを示しています。」
Her下歳入関税局(HMRC)の不正調査サービスのチーフ兼ディレクターであるサイモンヨークは、「税の回避はグローバルな対応を必要とするグローバルな問題であり、J5が提供するものです。この種の国際的な行動は、私たちができること、そして私たちがこれらの有害で洗練された複雑な犯罪に取り組むためのコミットメントを強調し、誠実なビジネスと納税者の競争の場を平準化することを約束していることを示しています。
「国際的な脱税は、公的サービスから重要な資金を奪い、経済を弱体化させ、正直な大多数を犠牲にして不正を豊かにすることができます。
HMRCとJ5パートナーは協力して、私たちの手の届かないところに誰もいないことを確実にするために、どこにいても税犯罪者のネットを閉じています。彼らへのメッセージは明確です-J5が近づいています。」

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